Caso Balcedo: ante el riesgo de que se destruya material, Kreplak dispuso secreto de sumario

Así lo decidió el magistrado platense luego de que se conociera que existe riesgo de destrucción de material probatorio. El pedido fue realizado por la fiscalía luego de una serie de escuchas telefónicas en las que se pudo conocer la intención de empleados de SOEME de eliminar pruebas. Por su parte, la madre del sindicalista se negó a declarar ante el juez.

Según trascendió este miércoles, el juez federal Ernesto Kreplak impuso secreto de sumario a la causa por la lavado de activos que se le sigue al ex titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme) y director del diario Hoy, Marcelo Balcedo, a su esposa Paola Fiege y a su socio y presunto testaferro Mauricio Yebra.

A la vez, la Justicia argentina analiza pedir a Uruguay la “entrega temporaria” de Balcedo de modo tal que preste declaración ante Kreplak y se vuelva a ir en el mismo día.

La decisión del magistrado platense fue dictada tras un pedido que realizó el fiscal Hernán Shapiro que entendió que existe riesgo de eliminación del material probatorio de la causa. Esta hipótesis surge de las escuchas telefónicas que se realizaron a celulares que si bien estaban a nombre de Balcedo, eran manejados por empleados de SOEME.

De las comunicaciones, se pudo extraer que existía la intención de eliminar formularios y documentación que estaba en poder del sindicato. En este marco se ordenó dictar el secreto de sumario a fin de salvaguardar las pruebas que vinculan a Balcedo, Fiege y Yebra a una red de lavado de activos.

En tanto, este miércoles Myriam Reené Chávez de Balcedo, la madre de Marcelo Balcedo, se presentó hoy ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien la citó a una declaración indagatoria por una causa en la que se la acusa de evadir impuestos.

Chávez de Balcedo -responsable del diario Hoy, de La Plata, propiedad de su hijo- ya había sido citada a indagatoria el año pasado, pero en ese momento solicitó la suspensión por cuestiones de salud.

La madre de Balcedo, quien al ingresar esta mañana a los tribunales sólo dijo a la prensa que se encuentra “bien”, está siendo investigada por evasión del pago de impuesto a las Ganancias del año 2011.

INVESTIGACIÓN A UNA BODEGA VINCULADA A BALCEDO

En paralelo, la Justicia profundiza las distintas líneas de investigación sobre allegados y familiares, por lo que analiza el patrimonio de la madre de Balcedo, Myriam Chávez, y la ex pareja de Yebra, Silvia Hebe Canal.

Concretamente, se sospecha que ellos pudieron haber ocultado parte del dinero que los acusados retiraron de las arcas del Soeme.

“Canal, por ejemplo, tuvo vinculación con el sindicato hasta 2015. Incluso, en allanamientos en su casa se encontró documentación del Soeme”, contó un vocero de la investigación.

Además, los investigadores trabajan en base a un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que da cuenta de una posible maniobra de lavado llevada a cabo por Canal en distintos casinos al canjear en diversas oportunidades fichas por montos mayores a los 50 mil pesos.

El dirigente gremial y su esposa, Paola Fiege, se encuentran detenidos en el vecino país desde el 4 de enero pasado, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga el vaciamiento del Soeme, que tramita en el juzgado federal de La Plata a cargo de Kreplak.

El dirigente gremial fue capturado en una lujosa chacra en Punta del Este, con una importante cantidad de dinero en su poder, que rondaría el medio millón de dólares en efectivo, así como armas de fuego, numerosos autos de lujo, que no estaban registrados ni declarados ante los organismos correspondientes y hasta un zoológico personal.

Más tarde, se encontraron más de 7 millones de dólares en cajas de seguridad que el dueño del diario Hoy tenía en Uruguay.

Por su parte, Myriam Reené Chávez de Balcedo, la madre del gremialista Marcelo Balcedo que permanece detenido en Uruguay, se negó hoy a declarar ante el juez  Kreplak, y presentó un escrito en el que pidió “eximición de prisión y la extinción de acción penal”, en la causa en la que está siendo investigada por evasión del pago de impuesto a las Ganancias de 2011.

Chávez de Balcedo -responsable del diario Hoy, de La Plata, propiedad de su hijo- ya había sido citada a indagatoria el año pasado, pero en ese momento solicitó la suspensión por cuestiones de salud.

La madre de Balcedo -quien al ingresar esta mañana para presentarse ante el magistrado sólo dijo a la prensa que se encontraba “bien”- al retirarse de tribunales no formuló declaraciones.

Fuentes judiciales explicaron que la ley 27.430 de Reforma Tributaria sufrió modificaciones en diciembre pasado, y se elevaron los montos a partir de los cuales la evasión se convierte en delito, pasando de 400 mil a un millón y medio.

En ese sentido, indicaron que como la empresaria evadió 500 mil pesos en 2011, hoy pidió que “se le aplique la ley más benigna en forma retroactiva” ya que ahora no es considerado delito el monto que ella evadió.
Por ese motivo la mujer solicitó la extinción de la acción penal porque considera que con la nueva ley “no cometió delito”.

El magistrado también ordenó la inhibición general de bienes de Chávez de Balcedo en la causa por la que su hijo está preso en Uruguay, acusado de liderar una asociación ilícita y por lavado de activos.
Si bien la mujer no está formalmente imputada, la Justicia investigará la “vinculación patrimonial y laboral” que podría haber entre ellos, indicaron las fuentes.

Además, el magistrado le dictó una inhibición general de bienes, que “le impide comprar y vender propiedades” ya que la justicia se basa en una información sobre Chávez de Balcedo y una supuesta venta urgente de una mansión con costa de lago -de su propiedad- en el Llao Llao, en Bariloche.
Chávez de Balcedo salió a defender a su hijo y secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) apenas estalló el escándalo de la detención de éste y su esposa, Paola Fiege, en su chacra de Piriápolis, en Uruguay.