Lavado II: indagaron a la esposa de Facundo Sampayo y al hijo del empresario Martínez

Noelia Cabaña y Diego Martínez Guarino fueron indagados como “partícipes secundarios” por el delito de lavado de activos en el marco de la causa Lavado II o “PIMP”, cuya principal imputada es la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala. También declararon presuntos “prestanombres” de los empresarios Huidobro y Pedro Martínez. El expediente ya cuenta con más de 9100 fojas y 41 cuerpos.

Mientras las expectativas están centradas en la ampliación de indagatoria de la diputada nacional por Cambiemos y exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, prevista para el próximo 29 de mayo, durante los últimos días se produjeron novedades en el marco de la causa conocida como “Lavado II” o “PIMP”, por lavado de activos a través del presunto pago de sobreprecios a empresas proveedoras del Municipio de Resistencia. Ante el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, fueron indagados por el presunto delito de “partícipes secundarios” de lavado de activos Noelia Cabaña, esposa de Facundo Sampayo; Diego Alberto Martínez Guarino, accionista de la firmas Coyrel SA y Crearco SA e hijo del empresario de la construcción Pedro Martínez –también detenido-, Víctor Quiróz, exvicepresidente de Coyrel y de la Inversora Nacris SA; Ceferino Del Fabro, también accionista de la firma Coyrel, y un contador de la firma Pimp SA. El ingeniero vial, Daniel Retamozo, en tanto, prestó declaración como testigo por ser uno de los que había denunciado sobreprecios en las licitaciones de obras públicas durante la gestión de Ayala como intendenta de Resistencia.

No todo termina allí, también declararon personas que habrían actuado como “prestanombres” en el momento de constitución de distintas sociedades pergeñadas presuntamente por los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Martínez. Todas estas personas son de bajos recursos, no registran bienes a su nombre, y en muchos casos se encuentran desempleados. Se prevé que durante la semana que se inicia se sumen más testimonios de estas personas que participaron en la constitución de las sociedades de Huidobro y Martínez.

También prestaron declaración testimonial personas sugeridas por las defensas de Aída Ayala y el empresario Pedro Martínez; en el caso de la primera, algunos de los empleados municipales que participaron durante los procesos licitatorios, en especial el de la contratación de la firma PIMP SA, para la recolección de residuos no tradicionales, el que está bajo la mira de esta investigación.

Para la próxima semana se espera, en tanto, la indagatoria de Cristian Lozano y Silvia Napoli, quiénes constituyeron la sociedad Nacris SA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que después pasó a manos de Huidobro y Víctor Quiróz. Nacris SA, a su vez, tiene participación en las empresas Coyrel SA y Tecmasa SA, ambas de Carlos Huidobro, presunto testaferro del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Amaro Sampayo. También será indagado el jueves 24 de mayo Eulalio Alfredo Bouza, quién ya había declarado pero en calidad de testigo.

Una causa voluminosa

Para la próxima semana se espera también una definición sobre la situación procesal de varios de los detenidos, una vez que el Juzgado Federal termine de analizar la voluminosa causa que ya contabiliza 41 cuerpos y más de 9100 fojas. En ese contexto, durante la semana que pasó se incorporaron una serie de documentaciones e informes del Municipio de Resistencia, de la AFIP y de la Inspección General de Personas Jurídicas que comenzarán a ser analizados en los próximos días. En tanto, el pasado lunes 14 de mayo comenzaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las pericias de los elementos secuestrados por parte de la División Lavado de Activos con colaboración de la Oficina Anticorrupción.

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