Mafia de la aduana: la causa avanza con más de 30 procesamientos

En las últimas horas, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó sin prisión preventiva por los delitos de contrabando y asociación ilícita a tres empresarios, 16 comerciantes y 14 empresas que, presuntamente, integraban la banda criminal y que supuestamente contaba con colaboración de funcionarios aduaneros. El magistrado trabó un embargo sobre los bienes de los acusados hasta cubrir $ 3.873.646.996,15.

El modus operandi comenzó, por lo menos, en 2014, y se repitió en 20 oportunidades. Los contenedores llegaban desde China a la Argentina con varias toneladas de telas y otros productos textiles. Pero, con documentación apócrifa, se alteraban los datos de cada carga con información de productos y artículos de escaso valor para pagar aranceles aduaneros inferiores a los correspondientes. Se trata un voluminoso expediente judicial conocido como “la mafia de los contenedores”.

La causa, que comenzó tras una presentación de la Dirección General de Aduanas (DGA) ante la Procuraduría de Criminalidad Económicas y Lavado de Activos (Procelac), ya tiene 253 cuerpos. En las últimas horas, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó sin prisión preventiva por los delitos de contrabando y asociación ilícita a tres empresarios, 16 comerciantes y 14 empresas que, presuntamente, integraban la banda criminal y que supuestamente contaba con colaboración de funcionarios aduaneros. El magistrado trabó un embargo sobre los bienes de los acusados hasta cubrir $ 3.873.646.996,15.

También fueron procesados despachantes de aduana , licenciados en administración, empleados de las firmas involucradas y hasta una ama de casa.
Además, Aguinsky citó a indagatoria a otros 36 sospechosos, entre ellos tres de los máximos jefes aduaneros durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi. Este último fue jefe de la Aduana de Buenos Aires y en un allanamiento le secuestraron US$500.000 que estaban en una bolsa anaranjada de una cadena de heladerías.

Entre los sospechosos citados están, también, tres integrantes de la familia Paolantonio, propietarios de una empresa encargada de la logística y a quienes el Ministerio Público Fiscal les adjudica numerosos hechos.

El Ministerio Público está representado por la fiscal en lo penal económico María Gabriela Ruiz Morales y la Procelac, a cargo de Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, quienes en un dictamen de octubre pasado pidieron la indagatoria de empresarios y aduaneros y reconstruyeron una operatoria con, al menos, tres tipos de maniobras ilícitas:
-Importaciones con documentación apócrifa para “ingresar al país una cantidad, calidad, especie o peso distinto” a la declarada.

-Contenedores trasladados a depósitos fiscales, con “diferencias de peso, cantidad y calidad respecto a lo efectivamente declarado”.

-Contenedores inspeccionados por aduaneros al descargarlos de los buques.

La investigación tiene varios legajos y diferentes partes del expediente ya fueron elevados a juicio oral y publico. Es el caso del legajo en el que está procesado Claudio “Mono” Minnicelli, el cuñado de Julio De Vido.

Según informaron fuentes judiciales, el juez Aguinsky separó el expediente en varios legajos porque “analizar las operaciones de la Aduana entre 2014 y 2016 por todos los rubros juntos formaría una megacausa con un destino de fracaso por la multiplicidad de operadores que se mezclan. Cada capítulo confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico está en condiciones de elevarse a juicio oral. Así ningún tiene que esperar toda la causa para ser juzgado”.

Todo comenzó con una presentación que hizo la DGA, conducida en ese momento por Juan José Gómez Centurió n, ante la Procelac. Era el mes marzo de 2016. El funcionario había asumido en diciembre de 2015 y le dio impulso a la investigación para desbaratar la denominada “mafia de los contenedores”

“Conforme lo señalara la Procelac , mientras que lo que hace algunos años constituían hechos de subfacturación o subdeclaración (sic) del valor en aduana, en este caso lo que se ha logrado desbaratar es una organización que directamente sustraería del control aduanero mercadería de alto valor y carga arancelaria por medio de la simulación de embarques compuestos por artículos de escaso valor y baja carga arancelaria, supuestos que necesariamente requerían de la falsificación de la documentación de origen de cada envío”, sostuvo el juez Aguinsky en la resolución donde procesó a los sospechosos.

El magistrado explicó: “En el contexto de la presente causa, antes que la confección de facturas comerciales apócrifas, en la que solo se falsean los valores reales de la mercadería, lo que cobra relevancia es la emisión masiva de conocimientos de embarque material e ideológicamente falsos, puesto que de este modo se habrían alterado la casi totalidad de los datos de carga”.

A modo de ejemplo, en uno de los contenedores que salió desde Shanghai, China, había 1322 rollos de tela con un peso de 26.221 kilos. Pero en la documentación de transporte presentada en la Aduana se consignaba que se trataba de 8850 kilos con 250 bultos de “plastic flowers” (flores artificiales).

Empresas fantasmas
Los 20 casos investigados en este legajo -en dos casos los sospechosos pudieron sacar la mercadería del puerto y en 18 de ellos fueron descubiertos en el intento de contrabando con controles aduaneros- se trata de contenedores que transportaron desde China entre 12 y 26 toneladas de tela.

En su resolución, Aguinsky afirmó que la asociación ilícita, que habría comenzado a operar en 2014, utilizó empresas fantasmas con el objetivo de ocultar a los verdaderos dueños e importadores de los artículos que llegaban desde China.

“La reconstrucción de los sucesos investigados ha permitido advertir una suerte de especialización, profesionalización y tercerización de las maniobras de contrabando”, explica el magistrado en su resolución.

Eso implica “conductas por medio de las cuales los verdaderos titulares de la mercadería para ingresar en el territorio aduanero recurrían a esta organización criminal, ya desde el inicio de las operaciones e, incluso, desde el momento en que las cargas son consolidadas y puestas a bordo en los puertos de procedencia u origen, falsearía los datos de los reales consignatarios, como así también los relativos al tipo y peso de la mercadería”.

Las toneladas de telas secuestradas fueron donadas para que personas distintas ONG puedan trabajar.

Los sospechosos y los números del caso
Claudio Minnicelli, alias el Mono, es el hermano de Alessandra Minnicelli, la esposa de Julio De Vido. Se ordenó su captura en octubre de 2016, pero no se entregó. Tras 9 meses prófugo, quedó detenido

Daniel Santana, exfuncionario: Subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas durante la gestión de Ricardo Echegaray. Quedó detenido en octubre de 2016

Eduardo Paolucci, exfuncionario: Detenido en octubre de 2016. De larga trayectoria en la Aduana, sumó poder bajo la gestión de Echegaray y permaneció durante la gestión de Gómez Centurión

Eduardo Bernardi , exfuncionario: Exjefe de la Aduana de Buenos Aires. En un allanamiento, le secuestraron 500.000 dólares y transcendió su rol de directivo en una firma, en un paraíso fiscal

3873 millones de pesos: es el monto del embargo dispuesto sobre los bienes de los acusados por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky en la causa bajo investigación

253 cuerpos de expedientes: la causa consta además de 523 incidentes y del monumental volumen de documentación y elementos informáticos que fueron secuestrados en más de 150 allanamientos

20 son los casos investigados: en dos casos los sospechosos pudieron sacar la mercadería del puerto y en 18 de ellos fueron descubiertos en el intento de contrabando con controles aduaneros

Fuente: Gabriel de Nicola para La Nación

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